Se avecina un nuevo escándalo, destapan la olla del caso Espert

Otro salvavidas de plomo, donde las sospechas abundan. Demasiado tufo para la Casa Rosada. Los efectos colaterales son muchos. En estos más de 100 días que pasaron desde aquella primera foto de la esposa del hasta hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni en Nueva York, la taba se dio vuelta para el mundo violeta y la dinámica en el Congreso pasó a ser muy hostil para el oficialismo. 

Tal es así, que la mayoría de los proyectos del Poder Ejecutivo continúan trabados y los logros económicos siguen opacados. Por efecto transitivo, las redes libertarias no tienen guion y la estrategia electoral de cara al 2027 permanece en stand by. 

El clima interno, en definitiva, está cada vez más espeso porque todos los esfuerzos estuvieron en salvar al ministro coordinador, aunque Milei diga ahora por primera vez que si la justicia lo declara culpable lo echa a patadas e incluso se viven horas desencadenantes. Y sobre llovido, mojado: llega el caso Espert.

El incondicional de Milei tendrá que presentarse el próximo martes ante la justicia. Espert en el equipo violeta era la bandera de la tolerancia cero, el mismo que pedía “cárcel o bala” o "colgar a los delincuentes en las plazas del conurbano". Pero ahora tendrá que empezar a mirar más de cerca el mundo de los trajes a rayas, y prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. Será en una de las causas donde se lo investiga por presunto lavado de dinero.  

Para ponernos en contexto, conviene recordar que en pleno escándalo que terminó con su renuncia a la candidatura a diputado, Espert reconoció que recibió 200 mil dólares de parte de una empresa que estaría vinculada a Fred Machado. Fue en concepto de asesoramiento para una empresa minera de Guatemala. Pero para el fiscal Domínguez ese contrato podría ser trucho y una posible simulación para blanquear la operación, según publica La Nación.

Espert utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo para justificar el ingreso de fondos. Sin embargo, la Justicia sospecha sobre la existencia de viajes a dicho país para prestar los servicios y además sobre la operatividad de las minas, según Infobae.

Hoy Machado está preso en Estados Unidos luego de declararse culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, lo que permitió por ahora no ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La fiscalía sostiene que Espert podría haber utilizado fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

También inventó otra sociedad llamada Varianza S.A, además de blanquear los fondos de origen ilícito con la compra de un BMW, un Lexus RX tasado en 130.000 dólares y la adhesión a través de su esposa a un fideicomiso para tener una casa de veraneo de lujo cerca de Costa Esmeralda, destaca Infobae.

Mientras en la última semana proliferaron detalles de las maniobras de Espert para disimular sus presuntas operaciones con dinero sucio, el fiscal le señaló a Mirabelli que el material reclamado ya estaba en el expediente y que filtrar los e-mails es imposible. Ahora el magistrado intimó al ex diputado para que se presente el 30 de junio. Incluyó en la indagatoria a Varianza S.A, cuyo representante es él mismo, y que según la fiscalía fue creada para justificar ingresos de origen ilícito. En la lista también figura para ser indagado el contador Mariano Cosentino, dice Infobae. Prosigue la investigación periodística diciendo que la principal conclusión del fiscal da cuenta que Espert habría recibido el 22 de enero de 2020 en una cuenta a su nombre en Estados Unidos una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una empresa ligada a una organización criminal investigada en ese país integrada, entre otros, por Machado. El dinero fue ingresado por Espert en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de bienes para dar apariencia de licitud.

En una interpretación distorsionada, Javier Milei dijo que a Espert lo habían declarado inocente y con eso agregaba “con José Luis siempre”, a quien describió como víctima de una “operación mediática infame”. El mandatario lo llamó “el Profe”, pero a esta altura, es otro símbolo de la farsa del discurso anti casta del gobierno.

Machado había sido detenido en Argentina en abril de 2021 a pedido de la justicia de Texas, y quedó alojado con prisión domiciliaria en su vivienda en Viedma. Pero recién fue extraditado en noviembre del año pasado, tras una larga siesta de la Corte Suprema, que se despertó cuando se confirmó -porque el dato estaba en la causa estadounidense- que el sospechado le habría girado los 200.000 dólares a Espert a una cuenta en el banco Morgan Stanley. Días después del arresto del sospechado cinco años atrás se empezó a conocer muy de a poco su relación con Espert, cuando un periodista reveló una foto en la que el ex diputado posaba junto a un colaborador suyo y un avión que sería del ahora detenido en EEUU.

Hasta las elecciones legislativas del año pasado, en las que fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Espert sostenía que había visto a Machado una sola vez en su vida, y había sido la de la foto que se difundió, que fue cuando viajó en uno de sus aviones a Viedma para presentar su libro “La Sociedad Cómplice” en los inicios de su campaña presidencial. Posteriormente no se comentó tanto el tema, hasta que el fiscal Domínguez hizo reconstrucciones que habrían preocupado a Espert sobre todo ante la inmediatez de presentar una declaración jurada ante ARCA. Ahí comenzó una serie de diálogos y reuniones desesperadas con algunos contadores que consultaba.

La Nación publica un mensaje que aportó la fiscalía como prueba atribuida a Espert, y que sería de pocos días después de la detención de Machado: “El problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo que es una empresa de este señor que además firma el contrato y está la letra de él en el contrato que yo firmo con él”, y añade: “Machado me iba a hacer pasar esto por un contrato con el estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del Pueblo se llama. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, minas del pueblo existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, ¿no?”.

En tanto, Página 12 aporta que en una causa que ya tramitaba en Comodoro Py hacía tiempo por los gastos de campaña de Espert en 2019 surgió que había ya una lista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ubicaba a Espert en 36 vuelos en dos aviones de Machado dentro del país y a lo largo de aquel año, en cinco de los cuales coincidieron. La causa que tramita en San Isidro se inició con una denuncia del diputado Juan Grabois.

Incluso el mismo diario sugiere que hay otro capítulo de la misma investigación en desarrollo, en donde se investiga si “El Profe” habría cambiado algunos de esos dólares por pesos a determinados “arbolitos”.
Todo muy turbio, ahora entra en proceso de esclarecimiento con final abierto.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".