miércoles 23 de septiembre de 2020 - Edición Nº1644
Impulsobaires » Politica » 19 ene 2018

El sindicalista empresario

Escándalo: Uruguay estima que el dinero de Balcedo podría llegar a la suma de diez millones de dólares

A la hora 13.30 de este viernes la Fiscalía de Maldonado, dirigida por el fiscal Rodrigo Morosoli, junto con Interpol, comenzó un nuevo operativo para realizar el recuento de dinero de uno de los cofres de seguridad a nombre de Marcelo Balcedo. En este caso, el cofre está ubicado en FortBox en Punta del Este, una de las dos empresas habilitadas en Uruguay por el Banco Central en este rubro, exceptuando a los bancos. También estaban presentes los abogados del argentino, Víctor Della Valle y Alejandro Balbi.


Por: Redacción


Según pudo saber el portal del diario "El Observador", el operativo continuará en una sucursal del Scotiabank, donde se encuentra el último de los cofres de seguridad que la Justicia tiene identificados.
Entre Montevideo y Maldonado se incautaron más de US$ 6 millones y se estima que se llegue a los los US$ 10 millones. Del operativo llevado adelante este jueves por la Policía de Crimen Organizado se incautaron US$ 2,3 millones en un cofre fort que el sindicalista argentino había alquilado a una empresa de Punta del Este. Horas antes, en Montevideo, personal de Crimen Organizado había llegado a contar US$ 3,8 millones en efectivo, que Balcedo había depositado en una empresa de arrendamiento de cofres de Punta Carretas.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, calificó el operativo de este jueves como "la mayor incautación de dinero vivo (efectivo) en la historia del país".


¿Qué pasará con el dinero de Balcedo?

Los más de US$ 6 millones que la Justicia de Uruguay ogró incautar serán depositados en una cuenta bancaria a nombre del juzgado que investiga al sindicalista argentino. Si se confirma que hay delito –para la cual deberá comprobarse el delito precedente y el origen delictivo de los fondos–, el dinero puede ser decomisado por el Estado uruguayo y ser enviado a un fondo con el que se financia el combate al narcotráfico y el crimen organizado, y que está a cargo de la Junta Nacional de Drogas. Otros bienes que no son dinero en efectivo podrían ser subastados con el mismo fin.
El caso de Balcedo estaba en la órbita de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Presidencia de la República desde 2015, dice el prestigioso medio uruguayo.

 

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