domingo 20 de octubre de 2019 - Edición Nº1305
Impulsobaires » Politica » 20 nov 2018

Anticipo

Confirman el procesamiento por lavado de activos de origen delictivo para ex empleada de los De Vido

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Nélida Caballero, la ex empleada del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, por lavado de dinero de origen delictivo al no poder justificar dos millones de pesos ingresados a su patrimonio.


Por: Redacción

"Las objeciones planteadas en torno de que no habría suficiente prueba que vincule a Nélida Caballero con Julio Miguel De Vido se desvanecen" porque la entonces empleada denunció domicilio en la casa del ex funcionario y además usó esa dirección para radicar automóviles adquiridos y tramitar su documento, remarcaron los camaristas del Tribunal de Apelaciones en el fallo al que accedió Télam.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dieron validez además a una pericia contable que "concluyó, entre otras cuestiones, el ingreso injustificado al patrimonio de Nélida Caballero de la suma de $2.005.630,99".
"En el informe mencionado se analizó, además, que la imputada no presentó registros contables ni de otra índole que permitieran tener un conocimiento de los ingresos derivados de los emprendimientos alegados", agregaron en relación a supuestas iniciativas comerciales con que la mujer intentó justificar el aumento de su patrimonio.
Según la acusación del juez federal Luis Rodríguez y de la fiscal del caso Alejandra Mángano, Caballero ingresó el dinero a su patrimonio entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016 "sin haber logrado acreditar que el origen era legal".
Entre otras operaciones hubo ingreso de dinero en cuentas bancarias, compra de vehículos de alta gama y un inmueble rural.
En ese lapso de tiempo, la mujer vivió en un departamento de avenida del Libertador en la ciudad de Buenos Aires, residencia de los De Vido.
Caballero transfirió dos automóviles a otros dos procesados en la causa por 40.000 y 100.000 pesos, cuando la valuación fiscal de los rodados era de 130.000 y 195.000 pesos respectivamente.
Caballero y dos de sus familiares son investigados en relación a los bienes que adquirieron o negocios que emprendieron mientras la mujer fue empleada de De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, en una pesquisa que se lleva conjunta a la del presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo.
La Cámara ratificó también el embargo de 4 millones de pesos dispuesto sobre los bienes de la procesada.

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